Дата проведения собрания – 11 августа 2008 г.

Место проведения собрания – РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 5

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие участников

Форма голосования по вопросам повестки дня – тайное голосование

Форма голосования по 1-3, 6 и 7, 8 вопросам повестки дня – открытое

Форма голосования по 4 и 5 вопросам повестки дня – тайное (путем заполнения бюллетеней)

Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 12 часов 30 минут.

Собрание открыто – 12 часов 30 минут.

Зарегистрировано участников –

Юридические лица:

1. ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУЭР» (ОГРН 1028600584704, ИНН/КПП 8602058764/861701001);
2. ООО «ЕВРОСТРОЙ-С» (ОГРН 1028600615592, ИНН/КПП 8602147862/860201001);
3. ООО «Специализированное карьерное управление» (ОГРН 1028600585397, ИНН/КПП 8602140401/860201001);
4. ОАО «Мостострой-11» (ОГРН 1028601680359, ИНН/КПП 8617001665/861701001);
5. ЗАО «строительная компания ВНСС» (ОГРН1028601465903, ИНН/КПП 8609002658/862450001);
6. УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»;
7. ЗАО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами» (ОГРН 1057747307507, ИНН/КПП 7724547224/860101001);
8. ООО «ЮГРАЭНЕРГОМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1058600023448, ИНН/КПП 8601026583/860101001);
9. ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ НИКОР-ЮГРА» (ОГРН 1068601011555, ИНН 8601029305/860101001);
10. ООО «СУРГУТСТРОЙЦЕНТР» (ОГРН 1028600600005, ИНН/КПП 8602143723/ 860201001);
11. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СУРГУТГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1028600580788, ИНН/КПП 8602105076/860201001);
12. ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» (ОГРН 1028600587641, ИНН/КПП 8602066356/860201001);
13. ООО «Сибпромстрой» (ОГРН 1058602078369, ИНН/КПП 8602248130/860201001);
14. ООО «СТРОЙОГНЕСЕРВИС» (ОГРН 1028600965568, ИНН/КПП 8603107076/ 860301001);
15. ЗАО «СИНЕРГОС ГРУП» (ОГРН 1027739128581, ИНН/КПП 7704153285/770401001);
16. ЗАО «Комплекс» (ОГРН 1028601678313, ИНН/КПП 8617004391/861701001);
17. ООО Управляющая Компания «Стройинвестхолдинг «Белоярская Долина» (ОГРН 1078617002518, ИНН/КПП 8617025923/861701001);
18. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕНЕССАНС» (ОГРН 1028600597552, ИНН/КПП 8602108542/860201001);
19. ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ЖИЛИЩЕ» (ОГРН 1028600509453, ИНН/КПП 8601012358/860101001);
20. ЗАО «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №3» (ОГРН 1028600588400, ИНН/КПП 8602046832/ 860201001);
21. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский институт развития строительного комплекса» (ОГРН1078601003546, ИНН/КПП 8601032837/860101001);
22. ООО «Национальная инвестиционно-строительная корпорация НИКОР» (ОГРН 1067746747232, ИНН/КПП 7725574485/772501001);
23. ООО Архимас (ОГРН 1028601465870, ИНН/КПП 8609002584/860901001);
24. ООО «Инженерно-техническая фирма Сиборггазстрой» (ОГРН 1028601358642, ИНН/КПП 8605002368/860501001);
25. ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» (ОГРН 1028600938288, ИНН/КПП 8603087486/860301001);
26. ООО «Модуль-Д» (ОГРН 1028601394590, ИНН/КПП 8606006541/860601001);
27. ООО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ПРОЕКТ» (ОГРН 1078602005701, ИНН/КПП 8602029555/860201001);
28. ООО «Ассоциация проектных организаций» (ОГРН 1088602001641, ИНН/КПП 8602070793/860201001);
29. ООО «Зодчий» (ОГРН 1038600544586, ИНН/КПП 8602234378/860201001);
30. ЗАО Институт Сибпроект (ОГРН 1028601868437, ИНН/КПП 8620010807/862001001);
31. ООО «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт» (ОГРН 1058602816117, ИНН/КПП 8604035145/860401001);
32. ООО «Мегионпромстрой» (ОГРН 1068605003950, ИНН/КПП 8605019241/860501001);
33. ООО «Проект» (ОГРН 1068602082009, ИНН/КПП 8602011501/860201001);
34. ЗАО «КОМПАНИЯ МТА» (ОГРН 1028600589401, ИНН/КПП 8602089508/860201001);
35. ООО РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОДА ЛЕС» (ОГРН 1058600027397, ИНН/КПП 8601027442/860101001).

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Приглашены для участия в собрании без права голоса: 99 юридических лиц.

Решаются процедурные вопросы.
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий регламент работы собрания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 5 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 5 минут. Председатель собрания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку, либо передать письменное обращение Председателю собрания. Участники собрания перед обращением к собранию должны представиться. Поручить Председателю и Секретарю собрания учредителей проводить подсчет голосов.
Избрать Председателем собрания – Фомагин Валерий Борисович, Секретарем собрания – Васильченко Александр Александрович


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение некоммерческого партнерства.
2. Утверждение адреса места нахождения некоммерческого партнерства.
3. Утверждение устава некоммерческого партнерства.
4. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
5. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
6. Избрание единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства.
7. Установление целевого взноса на решение организационных вопросов по учреждению некоммерческого партнерства.
8. Регистрация некоммерческого партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (НП «ЮграСтройПроект») (далее по тексту «Партнерство»).

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить адрес места нахождения Партнерства - 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 65.

По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Партнерства. Поручить Председателю и Секретарю собрания подписать Устав Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ТАЙНО ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 34 голоса, «ПРОТИВ» – 1 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Правление Партнерства:

1. Шаповал Дмитрий Викторович (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский институт развития строительного комплекса»);
2. Румянцев Сергей Сергеевич (ООО «Специализированное карьерное управление»);
3. Куприянов Виктор Александровича (ООО «Проект»);
4. Ситников Виктор Петрович (ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»);
5. Ганин Владимир Георгиевич (ООО «ЕВРОСТРОЙ-С»);
6. Руссу Николай Александрович (ОАО «Мостострой-11»);
7. Кандаков Илья Сергеевич (ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СУРГУТГАЗСТРОЙ»);
8. Реутов Юрий Ильич (Югорский государственный университет);
9. Матвеев Сергей Александрович (Политехнический колледж г. Ханты-Мансийска);
10. Макаров Александр Владимирович – ЗАО «Компания МТА».

По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ТАЙНО ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Председателем Правления – Шаповала Дмитрия Викторовича – паспорт гражданина РФ серии 75 03 номер 984922 выдан УВД Орджоникидзевского р-на гр. Магнитогорска Челябинской обл. 01.10.2003 г., код подразделения 742-023, зарегистрирован по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 9, корп. 3, кв. 7.

По шестому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать единоличным исполнительным органом Партнерства – Генеральным директором – Фомагина Валерия Борисовича – паспорт гражданина РФ серии 67 99 номер 198609 выдан 1 Городским отделом милиции УВД г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 16.03.2000 г., код подразделения 863-004, зарегистрирован по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 39, кв. 12.

По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Установить целевой взнос на решение организационных вопросов по учреждению Партнерства с каждого учредителя в размере 50 000 (Пятьдесяь тысяч) рублей, который должен быть перечислен на расчетный счет Партнерства в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Генерального директора Партнерства.

По восьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 35 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Закрытому акционерному обществу «Строительная компания ВНСС» в лице Президента - Вайсбурта Александра Михайловича – паспорт гражданина РФ серии 67 04 номер 029701 выдан ОВД г. Радужного Ханты-Мансийского автономного округа 20.05.2003 г., код подразделения 862-013, зарегистрирован по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул. К.Маркса, д. 28, кв. 6 – представлять интересы общего собрания учредителей Партнерства в Управлении федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам и зарегистрировать Партнерство.

Собрание закрыто: 17 часов 20 минут 11августа 2008 года.

Окончательная редакция протокола изготовлена «25» августа 2008 г.