Дата проведения собрания – 11 августа 2008 г.

Место проведения собрания – РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 5

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие участников

Форма голосования по вопросам повестки дня – тайное голосование

Форма голосования по 1-3, 6 и 7, 8 вопросам повестки дня – открытое

Форма голосования по 4 и 5 вопросам повестки дня – тайное (путем заполнения бюллетеней)

Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 12 часов 30 минут.

Собрание открыто – 12 часов 30 минут.

Зарегистрировано участников:

Юридические лица –

1. ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУЭР» (ОГРН 1028600584704, ИНН/КПП 8602058764/861701001);
2. ООО «Мегионпромстрой» (ОГРН 1068605003950, ИНН/КПП 8605019241/860501001);
3. ООО «ЕВРОСТРОЙ-С» (ОГРН 1028600615592, ИНН/КПП 8602147862/860201001);
4. ООО «Специализированное карьерное управление» (ОГРН 1028600585397, ИНН/КПП 8602140401/860201001);
5. ОАО «Мостострой-11» (ОГРН 1028601680359, ИНН/КПП 8617001665/861701001);
6. ЗАО «строительная компания ВНСС» (ОГРН1028601465903, ИНН/КПП 8609002658/862450001);
7. ООО «Строительная фирма «Фундамент» (ОГРН 1068604025170, ИНН/КПП 8604039534/ 860401001);
8. ООО Строительный холдинг «СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ» (ОГРН 1057746711956, ИНН/КПП 7734525653/773401001);
9. Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Северавтодор» (ОГРН 1028600509068, ИНН/КПП 8602017415/860101001);
10. ООО «Обьстрой» (ОГРН 1028601789578, ИНН/КПП 8619004615/861901001);
11. УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» (ОГРН 1038600001901,ИНН/КПП 8601020302/860101001);
12. ЗАО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами» (ОГРН 1057747307507, ИНН/КПП 7724547224/860101001);
13. ООО «ЮГРАЭНЕРГОМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1058600023448, ИНН/КПП 8601026583/860101001);
14. ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ НИКОР-ЮГРА» (ОГРН 1068601011555, ИНН 8601029305/860101001);
15. ООО «СУРГУТСТРОЙЦЕНТР» (ОГРН 1028600600005, ИНН/КПП 8602143723/ 860201001);
16. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СУРГУТГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1028600580788, ИНН/КПП 8602105076/860201001);
17. ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» (ОГРН 1028600587641, ИНН/КПП 8602066356/860201001);
18. ООО «Сибпромстрой» (ОГРН 1058602078369, ИНН/КПП 8602248130/860201001);
19. ООО «СТРОЙОГНЕСЕРВИС» (ОГРН 1028600965568, ИНН/КПП 8603107076/860301001);
20. ЗАО «СИНЕРГОС ГРУП» (ОГРН 1027739128581, ИНН/КПП 7704153285/770401001);
21. ЗАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» (ОГРН 1028600597046, ИНН/КПП 8602057256/860201001);
22. ЗАО «АВТОДОРСТРОЙ» (ОГРН 1028600590479, ИНН/КПП 8602034629/860201001);
23. ООО «ДВОР и К» (ОГРН 1068601011995, ИНН/КПП 8601029721/860101001);
24. ЗАО «Комплекс» (ОГРН 1028601678313, ИНН/КПП 8617004391/861701001);
25. ООО Управляющая Компания «Стройинвестхолдинг «Белоярская Долина» (ОГРН 1078617002518, ИНН/КПП 8617025923/861701001);
26. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕНЕССАНС» (ОГРН 1028600597552, ИНН/КПП 8602108542/860201001);
27. ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ЖИЛИЩЕ» (ОГРН 1028600509453, ИНН/КПП 8601012358/860101001);
28. ОАО «Сургутская ипотечная компания» (ОГРН 1048602087192, ИНН/КПП 8602067046/ 860201001);
29. ООО «СИБИРЬСТРОЙРЕМОНТ» (ОГРН 1028601683880, ИНН/КПП 8617017224/ 860201001);
30. ООО «СЕВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1028600516493, ИНН/КПП 8601015969/860101001);
31. ОАО Специализированное управление подводно-технических работ № 10 (ОГРН 1038600209999, ИНН/КПП 8614000021/861401001);
32. ЗАО «Строительно-промышленная корпорация – НВ» (ОГРН 1078603004699, ИНН/КПП 8603144590/860301001);
33. ООО «Национальная инвестиционно-строительная корпорация НИКОР» (ОГРН 1067746747232, ИНН/КПП 7725574485/772501001);
34. ЗАО «КОМПАНИЯ МТА» (ОГРН 1028600589401, ИНН/КПП 8602089508/860201001);
35. ООО РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОДА ЛЕС» (ОГРН 1058600027397, ИНН/КПП 8601027442/860101001);
36. ООО Строительная компания «Таежный комплекс» (ОГРН 1058602160132, ИНН/КПП 8602005064/860201001);
37. ЗАО «СИБПРОМСТРОЙ» (ОГРН 1028600589490, ИНН/КПП 8602039225/860201001).

Полномочия участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Приглашены для участия в собрании без права голоса: 99 юридических лиц

Решаются процедурные вопросы.

СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий регламент работы собрания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 5 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 5 минут. Председатель собрания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку, либо передать письменное обращение Председателю собрания. Участники собрания перед обращением к собранию должны представиться. Поручить Председателю и Секретарю собрания учредителей проводить подсчет голосов.
Избрать Председателем собрания – Фомагин Валерий Борисович, Секретарем собрания – Васильченко Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение некоммерческого партнерства.
2. Утверждение адреса места нахождения некоммерческого партнерства.
3. Утверждение устава некоммерческого партнерства.
4. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
5. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
6. Избрание единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства.
7. Установление целевого сбора на решение организационных вопросов по учреждению некоммерческого партнерства.
8. Регистрация некоммерческого партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (НП «ЮграСтрой») (далее по тексту «Партнерство»).

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить адрес места нахождения Партнерства - 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 65.

По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Партнерства. Поручить Председателю и Секретарю собрания подписать Устав Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ТАЙНО ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 36 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Правление Партнерства:

1. Мусин Рамиль Фанаисович (Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Северавтодор»);
2. Танкеев Вячеслав Михайлович (Западно-Сибирская Ассоциация строителей Нижневартовска);
3. Вайсбурт Александр Михайлович (ЗАО «строительная компания ВНСС»);
4. Михалко Леонид Владимирович (ОАО Специализированное управление подводно-технических работ № 10);
5. Ганин Владимир Георгиевич (ООО «ЕВРОСТРОЙ-С»);
6. Руссу Николай Александрович (ОАО «Мостострой-11»);
7. Румянцев Сергей Сергеевич (ООО «Специализированное карьерное управление»)
8. Кандаков Илья Сергеевич (ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СУРГУТГАЗСТРОЙ»);
9. Чесноков Игорь Геннадьевич (УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»);
10. Юсупов Магомедрасул Рамазанкадиевич (ЗАО «АВТОДОРСТРОЙ»);
11. Макаров Александр Владимирович (ЗАО «КОМПАНИЯ МТА»);
12. Андреев Алексей Владимирович (ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ»).

По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б
ТАЙНО ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Председателем Правления - Вайсбурта Александра Михайловича – паспорт гражданина РФ серии 67 04 номер 029701 выдан ОВД г. Радужного Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 20.05.2003 г., код подразделения 862-013, зарегистрирован по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул. К.Маркса, д. 28, кв. 6.

По шестому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать единоличным исполнительным органом Партнерства – Генеральным директором – Проценко Александра Михайловича – паспорт гражданина РФ серии 67 00 номер 375785 выдан ГОМ 1 УВД г. Сургута и р-на Ханты-Мансийского АО Тюменской области 03.07.2001 г., код подразделения 863-014, зарегистрирован по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 16б, кв. 8.

По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Установить целевой сбор на решение организационных вопросов по учреждению Партнерства с каждого учредителя в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, который должен быть перечислен на расчетный счет Партнерства в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Генерального директора Партнерства.

По восьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Вайсбурту Александру Михайловичу – паспорт гражданина РФ серии 67 04 номер 029701 выдан ОВД г. Радужного Ханты-Мансийского автономного округа 20.05.2003 г., код подразделения 862-013, зарегистрирован по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул. К.Маркса, д. 28, кв. 6 – представлять интересы общего собрания учредителей по регистрации Партнерства в Управлении федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Собрание закрыто: 17 часов 20 минут «11» августа 2008 года.

Окончательная редакция протокола изготовлена «25» августа 2008 г.