Протокол № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «ЮграСтройИзыскания»

Дата проведения собрания: 28 ноября 2008 г.
Место проведения собрания: РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 1
Форма проведения собрания: совместное очное присутствие участников
Форма голосования по процедурным вопросам: открытое
Форма голосования по 1-3, 6 и 7 вопросам повестки дня: открытое
Форма голосования по 4 и 5 вопросам повестки дня: тайное (путем заполнения бюллетеней)
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Собрание открыто: 11 часов 00 минут.
Зарегистрировано участников:
1. ООО «Геокомплекс»;
2. ООО Проектно-изыскательское бюро «Гидропроект»;
3. Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»;
4. ЗАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования»;
5. ЗАО «Научно-проетная и инженерно-экономическая компания»;
6. ООО «Карьер»;
7. ООО «Конвекс»;
8. ЗАО «Фатум»;
9. ЗАО «Строительная кампания ВНСС»;
10. ЗАО «Компания МТА».

Всего - 10 юридических лиц.

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Приглашены для участия в собрании без права голоса: 10 юридических лиц.

Решаются процедурные вопросы.
Голосование по процедурным вопросам.
Голосовали: «за» 10 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
По процедурным вопросам приняты решения:
Утвердить следующий регламент работы собрания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 5 минут.
Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 5 минут.
Председатель собрания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку, либо передать письменное обращение Председателю собрания.
Участники собрания перед обращением к собранию должны представиться.
Поручить Председателю и Секретарю собрания учредителей Партнерства проводить подсчет голосов.
Избраны:
Председатель собрания – Фомагин Валерий Борисович
Секретарь собрания – Васильченко Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Учреждение некоммерческого партнерства.
2. Утверждение адреса места нахождения некоммерческого партнерства.
3. Утверждение устава некоммерческого партнерства.
4. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
5. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
6. Избрание единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства.
7. Установление целевого взноса на решение организационных вопросов по учреждению некоммерческого партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» 10 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
РЕШИЛИ: Учредить Некоммерческое партнерство «ЮграСтройИзыскания» (НП «ЮграСтройИзыскания») (далее по тексту «Партнерство»). 
 
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» 10 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить адрес места нахождения Партнерства -  628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 65.

По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» 10 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Партнерства. Поручить Председателю и Секретарю собрания подписать Устав Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ТАЙНО ГОЛОСОВАЛИ: «за» 10 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
РЕШИЛИ: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Правление Партнерства:
1) Ситников Виктор Петрович (Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»);
2) Макаров Александр Владимирович (ЗАО «Компания МТА»);
3) Вайсбурт Александр Михайлович (ЗАО «Строительная кампания ВНСС»);
4) Бурмистров Владимир Георгиевич (ЗАО «Фатум»);
5) Бичкаускас Арунас Йонович (ООО ПИБ «Гидропроект»).

По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ТАЙНО ГОЛОСОВАЛИ: «за» 10 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
РЕШИЛИ: Избрать в качестве руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Председателем Правления Партнерства Ситникова Виктора Петровича (Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»).

По шестому  вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» 10 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
РЕШИЛИ: Избрать единоличным исполнительным органом Партнерства – Генеральным директором Партнерства – Фомагина Валерия Борисовича.

По седьмому  вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б.
ВЫСТУПИЛИ: Юсупов И.А. (ЗАО «СИБНИПИ РП»).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» 10 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ: Установить целевой взнос на решение организационных вопросов по учреждению Партнерства в размере 50 000 рублей, который должен быть перечислен на расчетный счет Партнерства в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Генерального директора Партнерства. Учесть целевой взнос в качестве вступительного и членского взноса после утверждения документа устанавливающего размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Собрание закрыто: 12 часов 10 минут 28 ноября 2008 года.

Окончательная редакция протокола изготовлена «01» декабря 2008 г.


Председатель собрания     В.Б. Фомагин

Секретарь собрания     А.А. Васильченко